Avrupa Polis Teşkilatı Europol tarafından yapılan kara para aklama operasyonlarında, kripto para borsası Bitzlato'nun üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 5 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Bu operasyon kapsamında toplamda 50 milyon euro değerinde 100'den fazla kripto para hesabının da dondurulduğu belirtildi.

Avrupa Polis Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hong Kong'a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato'nun yasa dışı işlemler yaptığını ortaya çıkardı. Bitzlato'nun fonları Rus para birimi rubleye çevirerek kara para akladığı belirlendi.

Üst Düzey Yöneticiler Gözaltına Alındı

Europol yapılan açıklamada ABD ve Fransa polisi tarafından başlatılan operasyonda Belçika, Güney Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda güvenlik birimlerinin destek verdiği açıklandı. Yapılan operasyonda Bitzlato'nun en üst yöneticisinin ABD'de; Üst Yönetici (CEO), finans direktörü ve pazarlama direktörünün İspanya'da; bir yöneticisinin de Güney Kıbrıs'ta bulunduğu belirtildi. Bu kişilerin gözaltına alındığı aktarıldı.

Mal Varlıklarına El Konuldu ve 100’den Fazla Hesap Donduruldu

Yapılan operasyonda 18 milyon euro değerinde mal varlığına el koyulduğu açıklandı. Toplamda 50 milyon euro değerinde 100'den fazla kripto para hesabının da dondurulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, Bitzlato'da yapılan toplam 2,1 milyar euro işlemin %46'sının yasa dışı fonlarla gerçekleştirildiği açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

Yapılan işlemlerin genellikle siber dolandırıcılık, para aklama, fidye yazılım ve çocuk istismarı suçlarından elde edilen yasa dışı fonlarla elde edildiği belirlendi.